铭慧股份:2017年第二次临时股东大会通知公告_铭慧股份(833822)股吧

公报日期:2017-07-11

公报号:2017-020

建立互信关系密码:833822 建立互信关系省略:铭慧股份 支撑掮客:招商建立互信关系

广州明辉机械股份股份有限公司

第2017次特殊伙伴大会睬到

公司和董事会一切职员使发誓A的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或象征未顾及,也其满足的的确实性。、真实和完整性承当分类人事广告版和协同法律责任。。

一、警卫官基本情况

(1)伙伴大会

2017第二次暂时伙伴大会

(二)会议传唤人

伙伴大会的会议传唤人是董事会。。

(三)警卫官的无效、合规性

这次大会的聚集适合公司条例。、建立互信关系法和控制 涉及规定,缺乏另一边相互关系机关必要的制裁或手段必要的的。。

(四)警卫官日期和工夫

开端工夫:2017年7月29日午前10点

完毕工夫:2017年7月29日12:00

(五)警卫官传唤方法

这次警卫官经过这次警卫官采取现场传唤程度。。方法聚集。

(六)致力于的

1。股份完全符合日掌握股份的伙伴。

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公报号:2017-020

伙伴大会的完全符合日期为 2016年7月26日,股权完全符合日

后部收盘时在中国建立互信关系完全符合结算股份有限公司完全符合在册的公司一切伙伴均有权列席伙伴大会(在股权完全符合日补进建立互信关系的围攻者看法此马上,在市场占有率完全符合日平均率建立互信关系的围攻者不需要这样R。,伙伴可以付托代劳人以黑白片致力于警卫官。、致力于开票,伙伴代表不得适宜公司的伙伴。。

(七)设置:

二、警卫官以为

1、发生着的公司向开导致专款的蓄意的;

2. 发生着的公司从单一的现实专款的蓄意的。

三、警卫官完全符合法

(1)登记图案

1、掌握心净身份证的人掌握身份证。、伙伴认为卡和赋予头衔证明; 2、

代表分类人事广告版伙伴列席代劳。,葡萄汁显示客户机。 证(复

印刷件)、诉讼付托人个人签字的代理服务器。、股份代金券、伙伴导致

卡和代劳身份证; 3、团体代表代替团体股

警卫官的,你葡萄汁展览你自己。 份证、法定代理人身份证明、单位事情

容许硬拷贝、伙伴报告卡 股份代金券; 4、团体伙伴付托批评法定的。

代表列席了警卫官。,你葡萄汁展览你自己。 份证、盖印公司标记

法定代理人签字的以书面形式付托书、营业执照硬拷贝 印件、伙伴报告卡

股份代金券。 5、组织完全符合手续,伙伴来鸿、副本与门到门存取

线路完全符合, 但不接受给打电话完全符合。。

(二)完全符合工夫 2017年 7月 28日 14:00-17:00

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(三)完全符合设置

番禺区大龙街汉济通道 22 公司的一楼。 议室

四、另一边

(1)警卫官的联系方法

通信处:番禺区大龙街汉济通道 22 办公楼三楼的公司缺乏。

联系给打电话:13825136660 副本:020-84850488 与接触:刘莉

(二)警卫官费:列席警卫官的伙伴的持有费都由伙伴承当。。

(三)暂时提案

暂时提案请于警卫官聚集十天前涉及。

五、备查提供纸张目录册

《广州明辉机械股份股份有限公司最初届董事会第九次警卫官决定》广州明辉机械股份股份有限公司

董事会

2017年7月11日

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