新华文轩(000811)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2008-07-30 14:24:43

暂时伙伴大会后果

董事和监事的使服役

使服役副主席,

核准的证明代表、薪酬与爆发委员

战术委员围攻的不同,

布置中西部及东部各州的县议会主席

使服役优级政府机关的

四川新中国文轩束缚使参与股份有限公司(「本公司」)已于二零零八年七月三十日(星期三)午前九时三彻底地,什一税中华人民共和国(「奇纳河」)四川省成都市古中寺街8号四川新中国国际酒店停止暂时伙伴大会(「暂时伙伴大会」)。暂时伙伴大会禀承公司的经常地传唤。。

暂时伙伴大会的在白天,公司发行份(份)总额为1份。,135,131,000股,即赐予伙伴好的列席暂时伙伴大会及于会上开票一致或反到某种状态暂时伙伴大会上提呈的归结为草案(「归结为草案」)的使参与总额。总共扣留752重击声,399,900股有开票权使参与(约占使参与总额)的本公司伙伴已亲自或布置代表列席暂时伙伴大会。缺勤伙伴盘问公司废对归结为草案的选举。,任何的使参与都不容扣留人出席警卫官,但只容许。暂时伙伴大会主席盘问对R停止提议。。香港使聚集在一点担保签到股份有限公司是H股股票上市的公司,获布置在暂时伙伴大会上使支持以开票方法提议的选检查人。

暂时伙伴大会经过的归结为后果:

选票计数

普通归结为草案 一致 支持

1。深思并核准龚瓷敏行医作为经纪董事的复职 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

2。深思并核准张邦凯行医获选为行政辅导 746,589,900 5,810,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

三。深思并核准作业处理码女人获选为非经纪董事D 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

4。深思并核准跨度航行医获选为非经纪董事 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

5.思索并核准重行选择澳门网络博彩行医为本公司非经纪董事 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

6。思索并核准Luo Jun行医作为非经纪董事的获选 746,589,900 5,810,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

7。深思并核准于昌久行医作为非经纪董事D的获选 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

8。深思并核准Wuqiang行医作为非经纪董事DI的复职 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

9。深思并核准莫世行行医作为非经纪董事的复职 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

10。深思并核准赵俊怀行医作为非经纪董事的复职 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

11。深思并核准韩晓明行医作为孤独攻读程度者的复职 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

12。思索和核准重行选择顺序,San行医是一体孤独的人。 752,396,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

13。深思并核准陈皇堂行医作为孤独攻读程度者的复职 746,589,900 5,810,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

14。深思并核准萧昌久行医获选为监事 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

15。深思并核准彭贤一行医再次获选为监事 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

16。深思并核准徐宇正行医获选为 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

17。深思并核准迪瓦恩女人作为COM掌管的获选 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

18。深思并核准傅代国行医作为孤独攻读程度者的复职 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

19。深思并核准李光伟行医作为孤独攻读程度者的复职 752,378,900 3,000

() ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

20。核准的证明董事会决定第二的 752,378,900 3,000

围攻付款 () ()

一致50%票越过。,归结为作为一普通归结为正式经过。。

前述的本公司第二的届董事会(「董事会」)及中西部及东部各州的县议会(「中西部及东部各州的县议会」)围攻之简历事实载于本公司于二零零八年六月惊爆十三天刊发之通函内。如公司条例,前述的第二的届董事会及中西部及东部各州的县议会围攻各自之任期从二零零八年七月三十日(即其获布置之日期)开端。

中西部及东部各州的县议会还包含3名职员代表,就是说,公司的职员蓝红女人。、Liu Nan女人和李强行医,彼等均在本公司于二零零八年六月三十日停止之职工代表大会上获选。兰红女人、他们各自的人生详细情况如次:

兰红女人,41岁,自二零零五年六月十一日起获布置为本公司监事,并获选为职工代表监事。。兰女人于一九八九年六月成功四川自学大学校舍与东北财经大学校舍协约国发出的记账人职业清理证明,使完满四川广播与电视大学校舍记述专业跑过,主修记账人。蓝女人于1984接合点成都新中国书店。,1989开端支持筑任务。,其後于二零零某年级的学生decrease 减少接合点四川新中国发行群像股份有限公司(为本公司之发起人及用桩区分伙伴,以下缩写词新中国去市场买东西群像。,财务审计科前进,后头,该公司审计部副前进。,蓝女人眼前是世界著名的电脑生产厂家董事会副前进。。蓝女人有19年越过财务记账人任务经历。。

颁布之日起三年,兰女人在任何的停止股票上市的公司都缺勤使支持任何的交换。。

蓝女人将与该公司订约保养和约。。支付给兰女人的工钱为人民币161元。,000元(含税)。

此外下面表现出的那个,于本颁布日期,兰女人和公司的任何的董事、高层政府机关的、大伙伴与用桩区分伙伴经过不存在相干,亦无于本公司使参与或互相牵连使参与中有钱人或被问候有钱人任何的合法权利(明确见香港制定法度第571章担保及提前地条例(「担保及提前地条例」)第XV部)。

此外下面表现出的那个,蓝女人曾经证明。,缺勤停止与布置监事关系的事项。,亦无如香港协约国公司股份有限公司上市经常地(「上市经常地」)第(2)(h)至(v)项之经常地而须予表现出之停止材料。

Liu Nan女人,43岁,自二零零五年六月十一日起获布置为本公司监事,并获选为职工代表监事。,刘于1986卒业于成都大学校舍。,预约发行经纪。2002年7月卒业于四川大学校舍。,使完满了数纸机使用专业的CHE技术跑过。刘女人是世界著名的电脑生产厂家紧握要点副总统。。接合点公司前,刘女人拆移自一九九二年及二零零某年级的学生起充当四川省新中国书店群像音像公司业务科副负责人及四川戒毒新中国音像束缚公司紧握要点总监辅助的,公司教训要点前进。她在四川省课题委员的数纸机要点任务。。刘女人有16年越过阳明阴灵紧握和财产分派经历。,25年越过教训技术任务经历。。

颁布之日起三年,刘女人在停止股票上市的公司中缺勤使支持任何的交换。。

刘女人将与该公司订约保养和约。。支付给刘女人的工钱为人民币185元。,000元(含税)。

此外下面表现出的那个,于本颁布日期,刘女人和公司的任何的董事、高层政府机关的、大伙伴与用桩区分伙伴经过不存在相干,亦无于本公司使参与或互相牵连使参与中有钱人或被问候有钱人任何的合法权利(明确见担保及提前地条例第XV部)。

此外下面表现出的那个,刘女人曾经证明,缺勤停止与布置监事关系的事项。,亦无如上市经常地(2)(h)至(v)项之经常地而须予表现出之停止材料。

李强行医,43岁,自二零零五年六月十一日起获布置为本公司监事,并获选为职工代表监事。。李行医于一九九五年七月诡计武汉大学校舍中学毕业会考,首要预约印刷字体。李行医于1995年7月接合点四川新中国书店。。尔后,从2003年3月到2005年5月。,四川新中国去市场买东西群像教保养公司、负责人和运营要点负责人。李行医于2005年6月接合点了该公司。,作为教要点的负责人和T公司的辅助的总负责人。李行医如今是教和分派部的负责人。。李行医在印刷字体和财产分派交换有11年越过任务经历。。

颁布之日起三年,李行医在任何的停止股票上市的公司都缺勤使支持任何的交换。。

李行医将与该公司订约保养和约。。支付给李行医的付款将是每年257元人民币。,000元(含税)。

此外下面表现出的那个,于本颁布日期,李行医和公司的任何的董事、高层政府机关的、大伙伴与用桩区分伙伴经过不存在相干,亦无于本公司使参与或互相牵连使参与中有钱人或被问候有钱人任何的合法权利(明确见担保及提前地条例第XV部)。

此外下面表现出的那个,李行医曾经证明。,缺勤停止与布置监事关系的事项。,未按经常地表现出停止教训(2)。

使服役副主席,核准的证明代表、薪酬与爆发委员战术委员围攻的不同,布置中西部及东部各州的县议会主席

董事会喜悦地颁布发表,暂时伙伴大会后,董事会一致使服役张邦凯行医为董事会副主席。;(二)Luo Jun行医是公司的核准的证明代表。;(iii)张邦凯行医是公司薪酬和爆发的一把手。;(四)韩晓明行医和于昌久行医是公司的围攻。,自2008年7月30日起失效。张邦凯行医、罗行医、韩小明行医及余持久行医各自之简历事实载于本公司于二零零八年六月惊爆十三天刊发之通函内。龚瓷敏行医不再是战术委员的围攻。,自2008年7月30日起失效。

董事会喜悦地颁布发表,暂时伙伴大会后,中西部及东部各州的县议会一致使服役萧昌久行医为董事长。,自2008年7月30日起失效。萧昌久行医简历的详细内容载于。

前董事会副主席戴春平行医、杨苗行医(前总负责人)、似乎与人的大脑有关欣(原经纪副总统)、核准的证明代表、薪酬与爆发委员及战术委员围攻)及佘静萍行医未获重行直接行动为重行选择第二的届董事会围攻之假选人,他们全世界都曾经鉴定了。,公司的伙伴或权利人缺勤什么要睬的。。

候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会围攻罗行医(先兆中西部及东部各州的县议会主席)、李云一行医和汪峰行医还缺勤被直接行动为RE攻读程度者。,他们全世界也都证明了。,公司的伙伴或权利人缺勤什么要睬的。。罗行医乃本公司新获布置董事经过。

董事会希望的事借此机会迎将张邦凯行医。、跨度航行医、罗行医及余持久行医接合点董事会,迎将萧昌久行医。、徐宇正行医和迪瓦恩女人接合点中西部及东部各州的县议会。。同时,董事会要道谢的话戴平平行医。、杨苗行医、似乎与人的大脑有关欣行医、佘静萍行医、李云一行医和汪峰行医为我公司做了珍贵的奉献。。

使服役优级政府机关的

董事会而且颁布发表,暂时伙伴大会后,董事会一致一致使服役/重行使服役拥护者管理人员A:

罗永行医,45岁,他于2008年7月30日被使服役为公司总负责人。。罗行医于一九八三年七月卒业于东北民族高校校舍中文系,首要人,先後于一九九六年七月及二零零二年novum新的使完满东北民族高校校舍文能力人专业跑过及奇纳河人民大学校舍工商经纪跑过优级研修班跑过。罗行医于一九八七年novum新的接合点川民族印刷字体社,曾任四川民族印刷字体社汇编。、问询处前进、社长辅助的。罗行医任四川民族印刷字体社副教长、他于1997年9月使支持总统。,党支部委员,他也J四川民族印刷字体社的总编辑。,他是四川印刷字体群像经纪委员副前进。,他也四川民族印刷字体社的总统。。罗行医曾于二零零五年荣获四川省十大杰出青年。罗行医于印刷字体交换及经纪经纪积逾21年经历。

张京行医,53岁,他于2008年7月30日被使服役为该公司的总汇编。。张行医于一九八五年七月卒业于四川大学校舍中文系人专业,先後于一九九四年及二零零零年使完满四川省委党校社长推测种植跑过及人印刷字体署赞成的印刷字体社社长、总编辑种植跑过。张行医于一九七六年菊月至一九八零年octanol 辛醇供职于四川人民印刷字体社汇编,1980年10月起,他使支持四川青少年印刷字体社汇编。、总编辑问询处副前进、副校长。张行医使支持Ja四川小孩印刷字体社院长,他是四川印刷字体群像经纪委员副前进。。二零零四年张行医获国务院政府特殊津贴。张行医于印刷字体交换及经纪经纪积逾32年经历。

杨苗行医,38岁,于二零零八年七月三十日获布置为本公司副总统。杨行医于一九九零年头儿功成都大学校舍中学毕业会考,主修公共相干与经济学的法。彼亦拆移于二零零二年及二零零三年在清华大学校舍经济学的经纪能力及奇纳河人民大学校舍使完满两个工商经纪沉思跑过。杨行医于一九九四年在四川省新中国书店读本公司大船上的小艇其职业,供职营业部副负责人,拆移于一九九六年及一九九九年头儿为去市场买东西负责人及副负责人。彼亦于一九九九年至二零零零年过去某一特定历史时期的同时充当新中国图贸副负责人。自二零零某年级的学生至二零零五年六月,杨行医充当新中国发行群像读本发行公司之负责人。杨行医于二零零五年六月获布置为本公司副总统兼读本发行职业部总负责人。于二零零六年四月至二零零八年七月使支持本公司总负责人,并于二零零六年菊月第十四日至二零零八年七月过去某一特定历史时期的使支持本公司经纪董事。彼于二零零七年六月、菊月拆移兼差本公司北京的旧称分部总负责人、经纪沉思院院长。杨行医在预约版及发交换有钱人逾13年经历。

似乎与人的大脑有关欣行医,52岁,于二零零八年七月三十日获任为本公司副总统。张行医于二零零二年七月成功四川大学校舍技术、经济学的及商务经纪硕士跑过清理证明,张行医于一九七七年在四川省新中国书店行政科大船上的小艇其职业,拆移于一九八五年、一九八八年及一九九零年破格推为科教科副科长、四川新中国书店数纸机技术部负责人。1995,他变为四川新中国书店的辅助的负责人。,并于1997破格推为副总统。。张行医2000年度接合点新中国财产分派群像副总统,高达2005。张行医于二零零五年六月至二零零八年七月使支持经纪董事及本公司经纪副总统。他还使支持了经纪沉思院副教长。。弯垂下来的Shang新盾文明社会有限责任公司董事,东北财经大学校舍工商经纪能力客座教授。张行医有30年越过的印刷字体经历。。

陈大黎行医,45岁,他于7月30日重行使服役为公司副总统,200岁。。陈行医从S成功了华语和历史硕士程度。。在接合点公司前,陈行医于1987在四川巴蜀印刷字体社增加物。,后头在2000变为副总统。。从2001年5月到2005年5月。,陈行医在新中国发行群像任副总统及印刷字体职业部使支持总最先的。陈行医于2005年6月使支持公司副总统。。陈行医有18年越过预约印刷字体发行任务经历。。

邓欣明行医,51岁,他于7月30日重行使服役为公司副总统,200岁。,邓行医于8月2日使完满了奇纳河人民大学校舍的MBA跑过。。邓行医曾任四川外国语博音像负责人,后头使支持副总统。。彼于二零零某年级的学生novum新的接合点新中国发行群像并使支持副总统。邓贤是在他的任期内出身的。,亦于二零零四年寎月至二零零五年蒲月充当四川新中国书店群像文轩束缚股份有限公司总负责人。邓行医于2005接合点该公司。,他也公司传播束缚店的总负责人。,2005年6月,他被使服役为公司副总统。。邓行医有25年越过预约印刷字体发行任务经历。。

朱在相行医,47岁,他于7月30日被重行使服役为该公司的首座财务官,20岁。。朱行医于8月20日使完满了奇纳河人民大学校舍的MBA跑过。。那是合格的优级记账人师。。朱行医在四川新中国书店审计部开端任务。,后头使支持副科长。。其後,彼先後于一九九二年及一九九三年破格推为平面图财务科科长及前进。朱行医于2000接合点新中国群像。,财务经纪部前进,高达2005蒲月。朱行医亦由二零零四年至二零零五年蒲月使支持新中国发行群像总记账人师。2005年6月,他使支持该公司的首座财务官。。朱行医有24年越过财务记账人任务经历。。

刘月成行医,44岁,于二零零八年七月三十日获布置为本公司运转总监。刘行医于1988年7月卒业于成都大学校舍。,首要预约发行与经纪。刘行医自19以后使支持四川新中国书店副负责人。,以后在1997破格推为负责人。。刘行医于二零零零年蒲月至decrease 减少过去某一特定历史时期的使支持四川省新中国书店图贸公司负责人。刘行医于二零零零年decrease 减少至二零零五年蒲月, 充当四川新中国封锁有限责任公司总负责人。刘行医于2005年6月接合点了该公司。,于二零零六年四月前使支持本公司读本发行职业部经纪副总统,随後于二零零六年蒲月升任该机关总负责人。彼于二零零六年菊月至二零零八年七月使支持本公司去市场买东西总监。刘出身于16年的教科书印刷字体和反对改革的保守当权派任务经历。。

袁蓉建行医,41岁,于二零零八年七月三十日获布置为本公司本钱经纪总监。袁行医使完满四川大学校舍工商经纪沉思生跑过。袁行医出身于成都训练印刷字体社,1996至2005。、成都训练开展咨询要点、成都青年科技园前进,连同成都市训练技术设备所所长。彼于二零零五年菊月至二零零六年octanol 辛醇使支持四川新中国文轩传媒股份有限公司总负责人,後于二零零六年novum新的起使支持本公司读本发行职业部四川公司副总统。袁行医于训练及经纪、预约发行旁边积逾12年经历。

张践女人,42岁,2008年7月30日被使服役为公司首座教训官。。张女人于1986年7月卒业于成都大学校舍。,预约发行经纪。张女人于1986接合点四川新中国书店。,随后,他使支持了计算要点的副前进兼首座经纪官。。张女人于2000年5月接合点四川新中国书店群像。,教训要点前进,他被推为四川新中国书店群像运营总监。。于接合点公司前,张女人是新中国优先领域开展部前进。彼于二零零五年六月至二零零八年七月过去某一特定历史时期的使支持本公司运转总监。张女人有18积年的印刷字体、印刷字体和教训任务经历。。

沈晓毅女人,53岁,于二零零八年七月三十日获重行布置为本公司生産总监。沈女人在四川省人印刷字体局任务。。曾任四川省印刷局副处长,任四川印刷字体群像副总统。。沈女人于二零零四年七月至二零零七年六月使支持四川人印刷字体局音像电子刳刨者印刷字体经纪处处长。沈女人于二零零七年八月起使支持本公司生産总监。沈女人有28积年的印刷字体和反对改革的保守当权派经纪经历。。

赵学锋行医,44岁,于二零零八年七月三十日获重行布置为本公司紧握总监。赵行医于二零零二年novum新的使完满奇纳河人民大学校舍工商经纪研修要点优级进修班跑过。赵行医于一九八二年接合点成都市新中国书店。彼于一九九七年使支持成都市新中国书店副总统,随後于二零零三年使支持新中国书店北京的旧称发行所副负责人。赵行医于二零零五年菊月至二零零六年蒲月过去某一特定历史时期的使支持本公司束缚职业部副总统。彼于二零零六年蒲月至二零零八年七月过去某一特定历史时期的充当本公司紧握要点总负责人,并于二零零八年寎月起使支持本公司紧握总监。赵行医于预约紧握及印刷字体旁边积逾26年经历。

黎坚行医,44岁,2008年7月30日被使服役为公司总参赞。。李行医从四川商务成功工商经纪发毕业文凭。。黎行医于一九八三年octanol 辛醇接合点四川省新中国书店使支持机关副负责人,于二零零零年蒲月至二零零五年蒲月过去某一特定历史时期的曾先後使支持四川新中国书店群像有限责任公司星华旅行社负责人、北京的旧称蜀川新中国书店预约发行有限责任公司副总统、四川新中国发行群像股份有限公司法度处理部前进。黎行医于二零零五年蒲月起使支持本公司法务部前进,他是公司的辅助的总负责人兼部前进。。黎行医于预约发行、25年越过反对改革的保守当权派经纪和法度任务经历。。

尤祖刚行医,45岁,2008年7月30日重行使服役为董事会secretary 秘书。游行医于二零零二年八月使完满奇纳河人民大学校舍之工商经纪硕士跑过。彼亦为国际乳房审计员协会会员。游行医于一九八某年级的学生开端在四川省新中国书店平面图财务科任务,随後于一九八九年杏月如月破格推为副科长。彼于一九九某年级的学生菊月调配到广元市新中国书店使支持副负责人,并由一九九二年菊月至一九九五年四月使支持四川省图像音像集散中心市场问询处负责人。于二零零零年接合点新中国发行群像前,游行医由一九九六年贾纽厄里至二零零零年蒲月过去某一特定历史时期的曾充当四川省新中国书店审计内地的前进及平面图财务处副前进。于二零零零年蒲月至二零零五年蒲月,游行医曾充当新中国发行群像审计室前进、财务经纪部副前进及负责人问询处前进。彼由二零零四年四月至二零零五年蒲月过去某一特定历史时期的曾充当新中国发行群像广元市经纪要点前进。游行医于二零零五年六月至二零零八年七月过去某一特定历史时期的任本董事会secretary 秘书及行政总监。游行医在财务记账人旁边有钱人逾25年经历。