奥康国际:2016年第一次临时股东大会会议资料_搜狐财经

原阐明文字:奥康国际:2016最前面的届暂时股票持有者大会物

奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 浙江奥康鞋业使产生关系股份有限公司 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 二12月29日16 1 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 目 录 2016 最前面的次暂时股票持有者大会待议诸事项一览表 …………………………………………………………………………….. 3 代表大会注意 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 鸟嘴相接触1 向开账户任命融资和记入贷方的打手势 ……………………………………………………………………. 7 向某人点头或摇头表示二 使适应开票六年级名董事会孤独董事的打手势 ……………………………………………………… 7 举措三 开票董事会六年级名孤独董事的打手势 …………………………………………………………. 8 举措四 使适应开票六年级名非参谋的代表和座堂前进的运动 …………………………………………….. 10 2 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 2016 最前面的次暂时股票持有者大会待议诸事项一览表 代表大会集合的人群工夫:2016 年 12 月 29 周四(午后) 15:00 用网覆盖开票工夫:2016 年 12 月 29 天(周四) 使用上海股票市所网上开票零碎,经过市零碎开票平台的开票工夫为股票持有者大会集合的人群 当天的市工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票 工夫为股票持有者大会集合的人群当天的 9:15-15:00。 代表大会集合的人群场所:浙江省永嘉县千石奥康工业园国际代表大会厅。 侍候代表大会员工:公司股票持有者及股票持有者代表;公司董事、监事及高级成功员工;公司任务的见 证辅导员及否则相干员工。 大会付诸表决方法:现场开票与用网覆盖开票相结合的付诸表决方法。 代表大会待议诸事项一览表: 一、 代表大会主持颁布宣布股票持有者赴会影响,颁布宣布代表大会开端。 二、 尊敬代表大会打手势: 1、尊敬《向开账户任命融资和记入贷方的打手势》。 2、尊敬《使适应开票六年级名董事会孤独董事的打手势》,采用积聚开票方法逐个地开票表 决以下打手势: 《使适应开票王振滔教员为六年级届董事会非孤独董事的打手势》; 《使适应开票王进权教员为六年级届董事会非孤独董事的打手势》; 《使适应开票澳门网络博彩教员为六年级届董事会非孤独董事的打手势》; 《使适应开票徐旭亮教员为六年级届董事会非孤独董事的打手势》; 《使适应开票周攀珊教员为六年级届董事会非孤独董事的打手势》。 3、尊敬《开票董事会六年级名孤独董事的打手势》,采用积聚开票方法逐个地开票付诸表决 以下打手势: 《使适应开票楚修齐教员为六年级届董事会孤独董事的打手势》; 《使适应开票毛付根教员为六年级届董事会孤独董事的打手势》; 《使适应开票陶海英小姐为六年级届董事会孤独董事的打手势》; 《使适应开票刘洪光教员为六年级届董事会孤独董事的打手势》。 4、尊敬《使适应开票六年级名非参谋的代表和座堂前进的运动》,采用积聚开票方法逐个地投 票付诸表决以下打手势: 3 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 《使适应开票潘少宝教员为六年级届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的打手势》; 《使适应开票冯芳芳小姐为六年级届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的打手势》。 三、举行付诸表决。选举现场代表大会的计票人 2 名(股票持有者及股票持有者代表中任命 1 名,监事中布置 1 名),检查人 2 名(股票持有者及股票持有者代表中推举 1 名,另 1 名由辅导员承担),代表大会以 举手付诸表决方法经过计票、监票员工。 五、处理股票持有者或股票持有者代理人演说,同时举行现场及用网覆盖开票付诸表决影响汇总。 六、主持颁布宣布这次代表大会尊敬事项付诸表决结出果实。 七、辅导员宣布证人看。 八、主持颁布宣布股票持有者大会代表大会完毕。 4 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 代表大会注意 股票持有者和股票持有者代表: 为保管全部的股票持有者的法定权利,确保股票持有者大会代表大会次序和议事效能,搁浅奇纳证监会《上 市公司股票持有者大会分类》此外《浙江奥康鞋业使产生关系股份有限公司条例》(以下省略“《公司条例》”) 和浙江奥康鞋业使产生关系股份有限公司(以下省略“本公司”或“公司”)《股票持有者大代表大会事分类》的 规则,特制选定版注意: 1、 董事会以保管全部的股票持有者的法定权利、保持原状大会规则次序和前进议事效能为信条,认 真执行遗产成功人的职责《公司条例》规则的邮政,成功的集合的人群、集合的人群股票持有者大会的各项任务。 2、 大会使被安排好会务组,成功代表大会的成立和处置相干布置好的东西。 3、 请参会员工知觉等候会场次序,尊敬否则股票持有者的法定权利。进入会场后,请沉默手 机或调至震动使适应。 4、 股票持有者(包孕股票持有者代理人,下同)侍候股票持有者大会依法看法演说权、付诸投票数等头衔的。股 东侍候股票持有者大会,应负责行使、执行遗产成功人的职责其法定头衔的和任务,不得壕沟否则股票持有者的权利,不得 使骚动大会的规则次序。 5、 股票持有者必要条件在股票持有者大会现场代表大会上演说,应在签届时在演说挂号处举行完全契合(演说登 记处设于大会签处处),并填写“演说完全契合表”。大会主持搁浅演说挂号处暂代他人邮政的名单 和按次处理演说。还没有完全契合的股票持有者张望应举手表示,并按大会主持的处理举行,演说时 需阐明股票持有者称呼及所持使产生关系总额。股票持有者演说题目应与这次股票持有者大代表大会题相干,演说工夫共 计 30 分钟,每回演说信条上不超过 3 分钟。 6、 公司的董事、监事和高级成功员工应负责成功、有针对性地回复股票持有者现在时的的成绩。 7、 这次股票持有者大会采用现场开票与用网覆盖开票相结合的方法。公司将经过上海股票市所 用网覆盖开票零碎向公司股票持有者暂代他人邮政用网覆盖构成的开票平台,股票持有者可以在本代表大会流通的规则的用网覆盖投 票工夫里经过前述的零碎行使付诸投票数。公司股票持有者仅仅选择现场开票和用网覆盖开票做成某事一种付诸表决 方法。如相同使产生关系经过现场和用网覆盖开票零碎反复举行付诸表决的,以最前面的次开票付诸表决结出果实为准。 8、 这次股票持有者大会共尊敬 4 项打手势,均为普通导致事项,即由列席股票持有者大会的有付诸投票数 的股票持有者(包孕股票持有者代理人)所持付诸投票数的二分经过再经过;打手势 2-4 需求对中小包围者 举行独立计票。 5 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 9、 打手势付诸表决后,由代表大会主持颁布宣布付诸表决结出果实,并由辅导员大声朗诵法度看书。 10、还没有董事会和约书,除公司参谋的外的一个不足以什么都可以方法举行照相机摄影、灌音、 在照片上显得。 11、本公司不向侍候股票持有者大会的股票持有者发给出席的,不成功处理股票持有者的膳宿和航天飞机等布置好的东西, 以平均处理懂得股票持有者。 6 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 鸟嘴相接触1 向开账户任命融资和记入贷方的打手势 股票持有者和股票持有者代表: 基于 2016 年度融资授信学时正打算逝世,为了公司期货战术开展需求,公司拟向相干合 作开账户任命 2017 至 2018 年度下有多个分社的旅行社授信限量一共不超过人民币 30 亿元,授信总类包孕各类 记入贷方、保函、信用证及承兑票据等,各共同任务开账户的授信限量以开账户的详细授信为准。公司授 权公司条例定代理人或法定代理人布置的保证代理人在前述的授信限量内代表公司手柄相干手 续,并签字相干法度记录。 拟持续以公司有效的停飞用益权及其地上的建筑物为前述的授信限量内宗派开账户暂代他人邮政拍胸脯物 拍胸脯,详细拍胸脯物明细以公司与开账户订约的和约为准。授信死线为股票持有者大会经过后至 2018 年 12 月 31 日。 本打手势一经公司第五届董事会第十五次代表大会尊敬经过,现提请股票持有者和股票持有者代表审 议。 向某人点头或摇头表示二 使适应开票六年级名董事会孤独董事的打手势 股票持有者和股票持有者代表: 董事会第五届代表大会正打算逝世,搁浅公司条例、《证券法》、与构成方式关心的 规则,董事会需举行换届开票。在使充满领会被直接行动人事业特长、培养配乐、职业经验、部分时间 邮政等影响下,董事会直接行动王振滔、王进权、澳门网络博彩、徐旭亮、周盘山为六年级届董事会 非孤独董事申请求职者。任期自这次股票持有者大会尊敬经过之日起计算,任期三年。 搁浅公司条例规则,在此次新任董事就职前,原董事仍应按照法度、行政规章、机关规 章和公司条例规则执行遗产成功人的职责董事邮政。 本打手势采用积聚开票制逐项举行付诸表决,并一经公司第五届董事会第十五次代表大会尊敬通 过,现提请股票持有者和股票持有者代表尊敬。 7 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 附:六年级届董事会非孤独董事申请求职者简历 王振滔教员:奇纳国籍,无海内庇护权,硕士学历,曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥 康大批股份有限公司董事长兼执行遗产成功人的职责领袖,公司董事长等职。教区牧师公司董事长、奥康大批股份有限公司董事 长、浙江省政协常务执行遗产成功人的职责主席、浙江省实业联副主席、温州市政协副主席、温州市实业联合会主席、 总商会Commander指挥员、奇纳百货职业协会副Commander指挥员、奇纳遮挡协会副议长。曾荣获第 15 届”奇纳十大 异常的青年”、”通国五一劳动奖章”、 “奇纳经济建设异常的人物”、”奇纳民办工业企业叫领 袖”、”中华好心肠的奖”、”十大风云浙商”等多项贷款。 王进权教员:曾用名王振权,奇纳国籍,无海内庇护权,长江商业专科学校 EMBA。先后 承担永嘉县奥林鞋厂购置物部领袖、奥康大批股份有限公司副总统、奥康鞋业需求股份有限公司执行遗产成功人的职责领袖、 公司董事兼副总统等职。教区牧师公司董事兼董事长、奥康鞋业需求股份有限公司执行遗产成功人的职责董事兼执行遗产成功人的职责领袖、 重庆红火鸟鞋业股份有限公司执行遗产成功人的职责董事。曾荣获”奇纳营销新闻人物”、”奇纳异常的营销包围金奖” 等贷款。 澳门网络博彩教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于西南财经着手,着手学历。先后担 任奥康大批股份有限公司总财务主管部门领袖、财务总监,公司财务总监、董事会大臣。教区牧师公司董事。 徐旭亮教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于华中科技着手,本科学历。先后担 任公司市场部领袖、需求部领袖、靓女商务部执行遗产成功人的职责领袖、奥康污名部执行遗产成功人的职责领袖、公司监 任务和否则邮政。教区牧师董事兼副总统、福州奥地利鞋业需求股份有限公司掌管。。 周攀珊教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于合肥工业着手,两年制专科学校学历。先后担 奥康大批购置物领袖、外贸公司大客户领袖、Ou Bei创造心执行遗产成功人的职责领袖、重庆红 火鸟鞋业股份有限公司执行遗产成功人的职责领袖、公司监任务和否则邮政。教区牧师董事兼副总统。 举措三 开票董事会六年级名孤独董事的打手势 股票持有者和股票持有者代表: 董事会第五届代表大会正打算逝世,搁浅公司条例、《证券法》、与构成方式关心的 规则,董事会需举行换届开票。在使充满领会被直接行动人事业特长、培养配乐、职业经验、部分时间 8 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 邮政等影响下,董事会直接行动楚修齐、毛付根、陶海英、刘洪光为六年级届董事会孤独董事 申请求职者。任期自这次股票持有者大会尊敬经过之日起计算,任期三年。 前述的孤独董事申请求职者一经上海股票市所审察。搁浅公司条例规则,在此次新任董事就 任前,原董事仍应按照法度、行政规章、机关规章和公司条例规则执行遗产成功人的职责董事邮政。 本打手势采用积聚开票制逐项举行付诸表决,并一经公司第五届董事会第十五次代表大会尊敬通 过,现提请股票持有者和股票持有者代表尊敬。 附:六年级届董事会孤独董事申请求职者简历 楚修齐教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于首都经济贸易着手,获益企业成功 硕士学位。先后承担中华人民共和国职业部百货局副局长,奇纳百货纺织品公司副执行遗产成功人的职责领袖, 奇纳百货职业协会常务副Commander指挥员兼大臣长,公司孤独董事。教区牧师奇纳百货职业协会Commander指挥员、奇纳 衣服联合会副主席、励展华百表明(现在称Beijing)股份有限公司执行遗产成功人的职责领袖、天津一商情谊使产生关系有限公 司孤独董事、普罗亚补充使产生关系股份有限公司孤独董事、现在称Beijing元隆雅图教养的增殖使产生关系股份有限公司独 立董事、公司孤独董事。 毛付根教员:奇纳国籍,无海内庇护权,教,厦门着手国家的经济状况(财务主管)博士。长 期承担厦门着手等高等院校 EMBA 说课教,教区牧师厦门着手财务主管系教、厦门国贸大批使产生关系有限 公司孤独董事、广东电力开展使产生关系股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。 陶海英小姐:奇纳国籍,无海内庇护权,华东政治法律着手法学硕士,第一美洲银行乔治敦首府大 学国际法着手进修生,教区牧师浙江天册辅导员事务所辅导员、合伙人、杭州仲裁代表会仲裁判定、浙江 辅导员协会涉外和海运事务海商借道静脉输液法副前进、浙江省九届青年联合会代表、中华通国辅导员协 会海运事务海职事情代表会代表、中华通国辅导员协会国际事情代表会代表、公司孤独董事。 刘洪光教员:奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于大连理工着手,遗产成功人硕士学位、 博士研究生。一经在奇纳建设开账户沈阳部门、华夏开账户沈阳部门、广发开账户大连部门等多家 金融机构供职中高层成功员工,学时曾被吸引住为奇纳科着手沈阳分院院长店员;先后承担爱 青天高新技术材料有限董事会代表、执行遗产成功人的职责董事;远中租借使产生关系股份有限公司执行遗产成功人的职责董事、总经 理;中融盛誉资产成功股份有限公司董事长;西南电动车辆开展使产生关系股份有限公司孤独董事。教区牧师中融国 际信赖股份有限公司执行遗产成功人的职责董事长、公司孤独董事。 9 / 10 奥康国际 2016 最前面的次暂时股票持有者大会物 举措四 使适应开票六年级名非参谋的代表和座堂前进的运动 股票持有者和股票持有者代表: 基于公司第五届中西部及东部各州的县议会任期正打算呼气,为顺利无阻地成功公司中西部及东部各州的县议会换届任务,特直接行动潘少宝 教员、冯芳芳小姐为公司六年级届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事。前述的监事申请求职者契合《公司条例》及 相干法度法规规则的监事供职资历。自这次股票持有者大会尊敬经过之日起计算,任期三年。 搁浅公司条例规则,在此次新任监事就职前,原监事仍应按照法度、行政规章、机关规 章和公司条例规则执行遗产成功人的职责监事邮政。 本打手势采用积聚开票制逐项举行付诸表决,并一经公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次代表大会尊敬通 过,现提请股票持有者和股票持有者代表尊敬。 附:六年级届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事申请求职者简历 潘少宝教员:奇纳国籍,无海内庇护权,洛阳着手教养的增殖着手国文专业卒业,大 专学历。先后承担公司董事长大臣、大臣部领袖、行政成功心总监。教区牧师公司劳力资源心 总监、中西部及东部各州的县议会主席。 冯芳芳小姐:奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。先后承担公司董事长大臣、中瓯 物业不动产大批永嘉房物业不动产股份有限公司人事行政部领袖、公司团委书记。教区牧师王振滔好心肠的基金大臣 长、公司监事。 浙江奥康鞋业使产生关系股份有限公司 董事会 2016年12月29日 10 / 10复发搜狐,检查更多

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